Kripto… Terrorizm?

Abigail Darwish
____________________________________________________
Rəqəmsal dövrün başlanğıcı və kriptovalyutaların sonrakı yüksəlişi maraqlı yeniliklər dövrünü müjdələsə də, qlobal təhlükəsizliyə misli görünməmiş və daim dəyişən çağırışlar da gətirdi.

Kriptovalyutanın anonimlik dərəcəsi, beynəlxalq köçürmə sürəti və sərhədsiz, qeyri-mərkəzləşdirilmiş təbiəti sayəsində o, Taliban, İŞİD, İŞİD və aktual olaraq Həmas və Fələstin kimi qruplar tərəfindən istifadə edilən qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün sığınacaq halına gəldi. İslami Cihad (PIJ). Bununla belə, kriptovalyuta əməliyyatlarının qaranlıq suları bu maliyyə birjalarının sayını dəqiq müəyyən etməyi çətinləşdirir.

Yaxşı, hansı məlumatlar?

2021-ci ildən bəri İsrailin Terrorun Maliyyələşdirilməsi ilə Mübarizə üzrə Milli Bürosu (NBCTF) Qəzzada yerləşən terror təşkilatları tərəfindən kriptovalyutadan istifadənin qarşısını tez-tez kəsərək, HƏMAS-la əlaqəli qurumlar tərəfindən idarə olunan " on milyonlarla dollar həcmində " 189 Binance hesabını ələ keçirib. . Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange və Al Wefaq Co. For Exchange kimi Binance hesabları daxildir.

Artıq 2021-ci ilin iyul ayına qədər, Qəzza ilə İsrail arasındakı son böyük münaqişədən cəmi bir neçə ay sonra, HƏMAS-a bağlı pul kisələri 7,7 milyon dollar dəyərində kriptovalyuta aktivləri toplamışdı . Bundan əlavə, Təl-Əvivdə yerləşən BitOK firmasının kriptovalyuta analitikasına görə, 2021-2023-cü illər arasında Həmas tərəfindən təxminən 41 milyon dollar toplanmışdır.

Bundan əlavə, 2023-cü ilin iyul ayında NBCTF PIJ ilə əlaqəli əlavə pul kisələrinin ələ keçirilməsi barədə göstəriş verdi. Müsadirə edilən pul kisələrinin elliptik təhlili göstərdi ki, 2020-2023-cü illər arasında tərəflər arasında əməliyyatlar təxminən 93 milyon dollar təşkil edib.

Bununla belə, mən son aylarda dövriyyədə olan 93 milyon dollarlıq bədnam rəqəmin, xüsusən də bu rəqəmi səhv şərh edən və öz növbəsində kriptovalyutadan istifadəni demonizasiya edənlər tərəfindən araşdırma mövzusu olduğunu dəqiq bilirəm. Elliptik rekordu düz qoydu və təsdiq etdi ki, ' heç bir halda bu, PIJ-nin bu vəsaitlərin hamısını "qaldırdığını" və ya hətta hamısının PIJ-ə aid olduğunu ifadə etmir .' NBCTF tərəfindən ələ keçirilən pul kisələrinin bir hissəsinin PIJ tərəfindən istifadə edilən, onları bu və ya digər şəkildə təşkilatla əlaqəli olan kiçik kripto brokerlərinə aid olması daha realdır.

Buna baxmayaraq, nəzərə almaq lazımdır ki, oktyabrın 7-dən bu yana Qəzzada yerləşən bu terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi təəssüf ki, davam edir. Noyabrın sonlarında ' Həmas ilə əlaqəli xeyriyyə təşkilatlarına ' bağışlanan pulun 70% artdığı bildirilmişdi .

Daha geniş narahatlıq

Əlbəttə, Həmas və PIJ-in kriptovalyutadan istifadə etməsi terror təşkilatları ilə kriptovalyutanın müstəsna qarışığı deyil. Son onillikdə kriptovalyutanın oxşar sui-istifadələrinin çoxsaylı halları olmuşdur.

2016-cı ildə Qəzzada yerləşən Sələfi terror qruplaşması olan Mücahid Şura Şurası (MSC) Twitter və Telegram-da “Jahezona” (Bizi təchiz et) adlı bitkoin əsasında maliyyə toplama kampaniyasına başladı və bu kampaniya uğurla 8000 dollar vəsait topladı.

2017-ci ildə də ABŞ vətəndaşı İraq və Suriyada İŞİD yaraqlılarını dəstəkləmək üçün oğurlanmış avtomobil fırıldaqçılığından əldə edilən 85 000 dollardan çox kriptovalyutaları (o cümlədən Bitcoin) yumaqda ittiham olunub .

İndiki və keçmiş İsrail rəsmiləri və keçmiş ABŞ rəsmilərinə görə , təxminən 2020-ci ildə kriptovalyuta İran və onun hawala şəbəkələri arasında Qəzza, Livan, Suriya və Türkiyə arasında geniş miqyaslı köçürmə üsuluna çevrildi . Crypto o vaxtdan bəri vəsaitlərin bölüşdürülməsi funksiyasını mənimsəyib, HƏMAS hər il 100 milyon dollara qədər pul alır .

2023-cü ilin iyun ayında NCBTF Livanın Hizbullah terror qruplaşmasına və İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Qüds Qüvvələrinə məxsus milyonlarla şekel dəyərində kriptovalyuta ələ keçirdi .

Kriptovalyutanın qeyri-qanuni istifadəsi aydındır və əlbəttə ki, tam deyil.

Zəmanətli cavab?

Davam edən Həmas-İsrail münaqişəsi kriptovalyutanın terrorizmin maliyyələşdirilməsində rolu ilə bağlı daha geniş narahatlıqlarla rezonans doğurub.

8 dekabr 2023-cü ildə təqdim edilən ikitərəfli qanun layihəsi - Terrorizmin Maliyyələşdirilməsinin Qarşısının Alınması Aktı ilə oktyabrın 7-si Vaşinqtonda " kriptola mübarizə ordusu " üçün " sursat " oldu . Dekabrın 11-də təqib edilən ikitərəfli Rəqəmsal Aktiv AML Aktı (DAAMLA).

[Aktı həyata keçirmək] “ boşluqları bağlayaraq və rəqəmsal aktiv ekosistemini çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (AMF/CFT) çərçivələrinə daha çox uyğunlaşdırmaqla kriptovalyutanın yaratdığı qeyri-qanuni maliyyə risklərini azaldacaq. maliyyə sistemi ”

Yaxud başqa sözlə, Galaxy şirkətinin geniş araşdırma rəhbəri Alex Thorn-un fikrincə, Amerikada kriptovalyutanı “ təsirli şəkildə qadağan edəcək”. Ola bilsin ki, eyni dərəcədə narahatlıq doğuran odur ki, senator Uorrenin DAAML Aktını həyata keçirmək cəhdi səhv başa düşülən 93 milyon dollar rəqəmi ilə izah edilib.

Bütün bu pis?

Vaşinqtondan uzaqlaşmaq, kriptovalyutanın demonizasiyasına tamamilə zəmanət verilirmi? Bunun əksinə olaraq, İsraildə humanitar məqsədlər üçün kriptovalyuta vəsaitlərinin toplanması inkişaf edir. Məsələn, oktyabrın 7-dən bəri Kripto Yardımı İsrail hücumlardan təsirlənənlərə dəstək olmaq üçün 240.000 dollardan çox kripto ianə almışdı .

Bir həll?

İstənilən halda, Atlantik okeanı boyunca Aİ-nin Kripto Aktivlər Bazarları Tənzimləməsi (MiCA), xüsusən də onun “Məsləhətləşmə Paketi 3” 2024-cü ilin əvvəlində qüvvəyə minməlidir. Paketin özü “ monitorinq, aşkarlama ” kimi yüksək dərəcədə müvafiq mandatlara aiddir. , və bazarın sui-istifadəsi barədə bildiriş .' Daha ümumi olaraq, MiCA kriptovalyuta sektoru üçün hərtərəfli qaydalar toplusunu təsis etmək üçün " dünyada ilk böyük yurisdiksiya "nı ifadə edir və Fransanın maliyyə naziri Bruno Le Maire, MCA-nı " buraxılış nöqtəsi " kimi alqışlamağa sövq edir. kriptovalyutası Vəhşi Qərb. ”

Həm Vaşinqtonda, həm də Brüsseldə baş verən son hadisələr, şübhəsiz ki, Aİ-nin irəlidə getdiyi, ABŞ Konqresinin isə geridə qaldığı bir spektrin iki ucunu əks etdirir .

Şübhəsiz ki, kriptovalyutada qeyri-qanuni fəaliyyətə sərbəstlik vermək və bu maliyyə alətini tamamilə qanundan kənarlaşdırmaq arasında konstruktiv orta zəmin var, xüsusən də bugünkü siyasi şəraitdə.[sup][/sup]скачать dle 12.1